Az ügyfél adatlapján egy helyen látod mindazt, amit a PmtSegéd az ügyfélről tud: az állapotát, a teendőit, az alapadatait, a kapcsolódó személyeket, a kockázati besorolást és a szankciós listás ellenőrzést. Az adatlap fülekre tagolódik, így a besorolások előzményei, a dokumentumok és a változásnapló is egy kattintásra elérhetők.
Az adatlap megnyitása
- A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra.
- Kattints az ügyfél sorára vagy a nevére.
A fejlécben látod az ügyfél nevét, az Aktív vagy Inaktív jelzést, a típust, az adószámot, a cégjegyzékszámot és az ügyfélcsoportot. Jobb oldalt három művelet van:
- Átvilágítási adatlap: a rögzített adatokból kitöltött adatlap letöltése vagy kiküldése.
- Szerkesztés: az ügyfél adatainak módosítása.
- A ⋯ (További műveletek) gomb mögött az Ügyfél törlése… pont.
A Vissza gombbal (Ügyfelek) ugyanarra a szűrt listára jutsz vissza, ahonnan jöttél.
A fülek
- Adatok: az összefoglaló oldal (lásd lent).
- Kockázati besorolások: az összes besorolás, itt rögzíthetsz újat.
- Dokumentumok: az ügyfélhez csatolt fájlok.
- Listás ellenőrzés: a szankciós listás ellenőrzések története.
- Változásnapló: az ügyfél adatainak minden módosítása mentésenként, időponttal.
A fülek neve mellett a tételek száma is látszik.
Az Adatok fül
Az oldal tetején, ha van, piros keretben a Szankciós listás találat doboz áll az érintett személyekkel és a listás bejegyzésekkel.
Alatta négy kis kártya foglalja össze az állapotot (magánszemélynél és egyéni vállalkozónál a TTNY-kártya nélkül hármat):
- Kockázati besorolás: a szint, és a következő felülvizsgálat dátuma, vagy pirossal „Felülvizsgálat esedékes volt”.
- Szankciós listák: Nincs találat vagy a találatok száma, és az utolsó ellenőrzés ideje.
- TTNY-ellenőrzés: Egyezés, Eltérés vagy Nincs ellenőrizve, az ellenőrzés dátumával.
- Igazolványok: Érvényesek, a lejárt vagy hamarosan lejáró igazolványok száma, vagy Nincs rögzítve.
Ha az ügyfélnél teendő van, egy sárga keretes doboz jelzi, például „2 teendő az ügyfélnél”. Minden teendő mellett ott a megoldás gombja: a besorolással kapcsolatos teendőknél Új besorolás rögzítése, a többinél Adatok pótlása, amely a szerkesztő oldalra visz.
Ezután következnek a részletek:
- Alapadatok: név, típus, cím; cégnél és egyéni vállalkozónál az adószám, a cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám és a főtevékenység; magánszemélynél és egyéni vállalkozónál a személyes adatok, az igazolvány és a Kiemelt közszereplő jelölés; végül a Megjegyzés.
- Kapcsolódó személyek (csak cégnél): a képviselők, tulajdonosok és tényleges tulajdonosok. Sorra kattintva látod a részleteket.
- Kockázati besorolás: Jelenlegi, Dátuma, Felülvizsgálat (hány havonta), Következő, és ha van, az Indoklás. Az Előzmények link a Kockázati besorolások fülre visz.
- TTNY-ellenőrzés (csak cégnél): eredmény, dátum, megjegyzés.
- Szerződés: a kezdete és a vége. Ha csak kezdete van, a vége Határozatlan.
- Email és értesítések: az ügyfél email címei, és a Prémium csomagban az ügyfélértesítés állapota (Bekapcsolva vagy Kikapcsolva).
Gyakori kérdések
Miért nincs teendő egy inaktív ügyfélnél, pedig hiányos? Lejárt szerződésű ügyfélnél a program nem figyelmeztet, és nem ellenőriz naponta a szankciós listákon. Ha az ügyféllel újra kapcsolatban állsz, módosítsd a szerződés végét.
A Változásnapló a cégnyilvántartás változásait is mutatja? Nem, csak azt, amit a PmtSegédben módosítottál vagy importáltál. A cégnyilvántartás változásairól a Prémium csomagban emailt kapsz.
Hol töltöm le az átvilágítási adatlapot? A fejléc Átvilágítási adatlap gombjával, Word (DOCX) vagy PDF formátumban.