Kockázati besorolás és átvilágítás
Kockázati besorolás, felülvizsgálat, átvilágítási adatlap és dokumentumok.
- Kockázati besorolás rögzítése Minden ügyfélhez rögzítheted a kockázati besorolást: Alacsony, Átlagos vagy Magas, a dátummal és az indoklással. A besorolások előzményként megmaradna...
- A kockázati felülvizsgálat és az emlékeztető Minden ügyfélnél beállítod, milyen gyakran vizsgálod felül a kockázati besorolást (1 és 12 hónap között). A PmtSegéd ebből és a legutóbbi besorolás dá...
- Magas kockázatú országok Ha egy ügyfél vagy egy cég kapcsolódó személye magas kockázatú országhoz kötődik, a PmtSegéd figyelmeztet, amíg az ügyfél kockázati besorolása nem Mag...
- Átvilágítási adatlap letöltése Az átvilágítási adatlap (ügyfél-átvilágítási adatlap, KYC adatlap) az ügyfél rögzített adataiból kitöltött dokumentum, amelyet az ügyfél aláír. Az ada...
- Átvilágítási adatlap küldése az ügyfélnek Prémium csomagban az átvilágítási adatlapot (KYC adatlap) egy lépésben emailben is elküldheted az ügyfélnek. Az ügyfél a kitöltött adatlapot melléklet...
- Dokumentumok csatolása az ügyfélhez Az ügyfél adatlapjának Dokumentumok fülén az ügyfélhez tartozó iratokat tárolhatod: a szerződést, az aláírt átvilágítási adatlapot, a cégkivonatot, az...
Nem találtad, amit kerestél?
Kérdezd a súgó-asszisztenst a jobb alsó sarokban, vagy írj nekünk: munkanapokon 8 és 17 óra között segítünk.