Ha sok cég- vagy egyéni vállalkozó ügyfeled van, nem kell őket egyenként felvenned. Az Adószámok alapján importálással egy listában megadod az adószámokat, és a PmtSegéd mindegyiket létrehozza a nyilvános cégnyilvántartási adatokból, a képviselőkkel és a tulajdonosokkal együtt. A végén látod, melyik adószám sikerült és melyik nem.
Az importálás lépései
- A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra.
- Kattints az Importálás gombra, majd válaszd az Adószámok alapján pontot.
- Az Adószámok mezőbe írd vagy másold be az adószámokat, soronként egyet. Megadhatod a teljes adószámot vagy csak az első nyolc számjegyét. Az üres sorokat a program figyelmen kívül hagyja.
- Ha minden importált ügyfélnek ugyanaz a kockázati besorolása, válaszd ki a Kockázati besorolás értékét, és add meg a Besorolás dátuma mezőt. Besorolás választásakor a dátum kötelező.
- Ha ismered, megadhatod a TTNY-ellenőrzés eredménye és az Ellenőrzés dátuma értékét is.
- Kattints az Importálás gombra.
Egy körben legfeljebb 200 adószámot adhatsz meg. Nagyobb listát bonts több részre.
Az eredmény
Az importálás után az ablakban két lista jelenik meg:
- Sikerült: ezekből az adószámokból új ügyfél lett.
- Nem sikerült: ezeknél az adószám érvénytelen volt, vagy a program nem talált hozzá cégadatot. Ezeket nézd át, és szükség esetén vedd fel kézzel az Új ügyfél gombbal.
Ha valamelyik adószám első nyolc számjegye (a törzsszám) már szerepel az ügyfeleid között, vagy ugyanaz a cég kétszer szerepel a listádban, a program nem hozza létre újra. Ezeket a lista alatt külön sorban látod: „Már szerepel az ügyfeleid között, ezért kihagytuk”. A Bezárás gombbal zárhatod be az ablakot.
Milyen adatokkal jönnek létre az ügyfelek?
- A cégadatok ugyanazok, mint az egyenkénti kitöltésnél: név, típus, adószám, cégjegyzékszám, főtevékenység, székhely, kézbesítési email cím, képviselők, tulajdonosok és, ha megállapítható, tényleges tulajdonos.
- A Felülvizsgálat gyakorisága minden új ügyfélnél 12 hónap.
- Ha megadtál kockázati besorolást, az minden új ügyfélnél ezzel a dátummal jön létre, indoklás nélkül.
- A szerződés kezdete és vége üres, az ügyfelek tehát aktívak.
Mi történik utána?
Az új ügyfeleket a program azonnal ellenőrzi a szankciós listákon, és megjelennek az Ügyfelek listában. Ami hiányzik (például a személyek igazolványadatai vagy a kockázati besorolás), azt a Teendőt igényel fülön látod.
Gyakori kérdések
Miért került egy adószám a „Nem sikerült” listába? Vagy elírás van benne (a program ellenőrzi az adószám formátumát és ellenőrző számjegyét), vagy a nyilvános cégadatbázisban nincs hozzá adat. Javítsd, és importáld újra csak azt az egyet.
Magánszemélyeket is felvehetek így? Nem, magánszemélynek nincs adószáma. Őket egyenként vagy Excelből veheted fel.
Ugyanazt a céget szándékosan két ügyfélként rögzíteném. Miért hagyta ki a program? Az importálás a törzsszám alapján szűri az ismétlődést. Ha mégis két ügyfélre van szükséged, a másodikat az Új ügyfél gombbal veheted fel.