Cég felvétele adószám alapján

Cég vagy egyéni vállalkozó felvételekor nem kell kézzel begépelned az adatokat: elég az adószámot megadnod, és a PmtSegéd a nyilvános cégnyilvántartási adatokból kitölti az űrlapot, cégnél a képviselőkkel és a tulajdonosokkal együtt. A kitöltött adatokat mentés előtt átnézheted és kiegészítheted.

A kitöltés lépései

1. A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra, majd az Új ügyfél gombra.
2. Válaszd a Cég, szervezet vagy az Egyéni vállalkozó, őstermelő típust.
3. Írd be az adószámot az Adószám mezőbe. Megadhatod a teljes adószámot (például 12345678-2-41) vagy csak az első nyolc számjegyét, kötőjellel vagy anélkül.
4. Kattints a Kitöltés a cégadatokból gombra.
5. Ha a program megtalálja a céget, „Az adatokat kitöltöttük a cégadatokból” üzenet jelenik meg, és a mezők kitöltődnek.
6. Nézd át az adatokat, pótold a hiányzókat (például a személyek igazolványadatait), add meg a kockázati besorolást.
7. Kattints az Ügyfél mentése gombra.

A gomb csak akkor aktív, ha az Adószám mezőben van érték. Magánszemélynél nincs adószám mező, ezért ott ez a kitöltés nem érhető el.

Mit tölt ki a program?

• Név, Adószám, Cégjegyzékszám vagy Nyilvántartási szám, Főtevékenység, Ország és Cím (a székhely).
• A típust is beállítja: ha a nyilvántartás szerint egyéni vállalkozóról van szó, az Egyéni vállalkozó, őstermelő típust.
• A cég nyilvános kézbesítési email címét az Az ügyfél email címei közé.
• Cégnél a Képviselők listáját (név, beosztás, születési idő, anyja neve, cím, ha a nyilvántartásban szerepel).
• Cégnél a Tulajdonosok listáját (tagok, részvényesek, bel- és kültagok), a személyekről ismert adatokkal.
• Tényleges tulajdonost akkor, ha a cégnek egyetlen természetes személy tulajdonosa van: őt 100%-os tulajdonosi hányaddal rögzíti. A Prémium csomagban a program a tényleges tulajdonosokat a cégnyilvántartásból is lekérdezi, ha a tulajdonosokból nem állapíthatók meg.

Az igazolványadatokat, az állampolgárságot és a kiemelt közszereplő (PEP) jelölést a nyilvános adatok nem tartalmazzák: ezeket neked kell pótolnod.

Mi történik utána?

Mentés után a program az ügyfelet és az összes rögzített személyt ellenőrzi a szankciós listákon. A cégadatok a PmtSegédben nem frissülnek maguktól: ha később változás történik a cégnyilvántartásban, a Prémium csomagban emailt kapsz róla (lásd: Cégadat-változások figyelése).

Gyakori kérdések

„Nem található céges adat.” üzenetet kaptam. Mi a teendő? Ellenőrizd az adószámot: elírás esetén a program nem találja a céget. Ha az adószám biztosan jó, töltsd ki az adatokat kézzel, és mentsd az ügyfelet.

„Az adószám nem érvényes.” hibát látok. Az adószám formátuma vagy ellenőrző számjegye hibás. Nézd meg, nem cserélődött-e fel két számjegy.

Meglévő ügyfélnél is használhatom a kitöltést? Igen, a Szerkesztés oldalon is ott a gomb. Ilyenkor a személylisták a nyilvántartás szerint frissülnek: a már rögzített, azonos nevű személy kézzel megadott adatai megmaradnak, de a nyilvántartásban nem szereplő személyek kikerülnek a listából. Mentés előtt nézd át a Kapcsolódó személyek részt.

Ellenőrzi a program, hogy az ügyfél megvan-e már? Az egyenkénti felvételnél nem. Ha több céget veszel fel egyszerre, az Adószámok alapján importálás kihagyja a már meglévőket.