A Prémium csomagban a PmtSegéd figyeli az ügyfeleid adatait a nyilvános cégnyilvántartási adatokban, és emailt küld, ha valamelyik ügyfeled adatai megváltoznak: például új ügyvezetőt jegyeztek be, megváltozott a székhely, a tulajdonosi kör, vagy felszámolás indult. Így időben értesülsz azokról a változásokról, amelyek miatt az átvilágítást vagy a kockázati besorolást frissítened kell.
Mit kell beállítanod?
Semmit. A figyelés a Prémium csomagban automatikusan működik minden olyan ügyfeledre, amely:
- aktív, vagyis nincs lejárt szerződésvége, és
- van adószáma (cég és egyéni vállalkozó).
Magánszemély ügyfelekre és inaktív ügyfelekre nincs figyelés. Az Alap csomagban és a próbaidő alatt a funkció nem érhető el. Ha új ügyfelet veszel fel adószámmal, a program magától a figyelt ügyfelek közé veszi.
Milyen változásokról kapsz emailt?
A cégnyilvántartásban és a kapcsolódó nyilvános adatokban megjelenő változásokról, többek között:
- név, székhely, telephelyek, fióktelepek, elektronikus elérhetőség;
- képviselők, tulajdonosok, tagok, részvényesek, könyvvizsgáló, felügyelőbizottság;
- főtevékenység, jegyzett tőke, cégforma, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlák;
- működés felfüggesztése, megszűnés, jogelőd és jogutód, szerkezetátalakítás;
- eljárások: csőd, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés, végrehajtás;
- adózási adatok, például adótartozás, köztartozásmentesség, NAV szerinti státusz;
- beszámolóból származó adatok, például árbevétel, adózott eredmény, létszám.
Milyen emailt kapsz?
A változásról naponta, ügyfelenként külön emailt kapsz a regisztrált email címedre. A levél tárgya: „[ügyfél neve] adatai megváltoztak”. A levélben:
- az érintett ügyfél neve;
- a Megváltozott adatok felsorolása (például Képviselők, Székhely);
- a „Kattints ide a közlemény megnyitásához.” link, amely a változásról szóló hivatalos közleményt nyitja meg;
- az Ügyfél megtekintése gomb, amely a PmtSegédben az ügyfél adatlapjára visz.
Ha ugyanaz a cég több ügyfeled között is szerepel, egy levelet kapsz.
Mi a teendőd a levél után?
A PmtSegédben az adatok nem frissülnek automatikusan, ezt a levél is jelzi. Ha a változás érinti az átvilágítást:
- Kattints a levélben az Ügyfél megtekintése gombra.
- Kattints a Szerkesztés gombra.
- Javítsd a megváltozott adatokat, vagy kattints a Kitöltés a cégadatokból gombra, és ellenőrizd a kitöltött adatokat, különösen a Kapcsolódó személyek részt.
- Kattints a Módosítások mentése gombra.
- Ha a változás a kockázatot is érinti, rögzíts új besorolást a Kockázati besorolások fülön.
Értesítés az ügyfélnek
Ha az ügyfélnél bekapcsoltad az Ügyfélértesítések beállítást, és megadtad az email címét, az ügyfél is levelet kap „Adataid megváltoztak” tárggyal. A levél emlékezteti, hogy a Pmt. alapján köteles tájékoztatni a szolgáltatóját az átvilágítás során megadott adatainak változásáról. Az ügyfélértesítés szintén a Prémium csomag része.
Gyakori kérdések
Hol látom a felületen a cégnyilvántartás változásait? A változásokról emailt kapsz. Az adatlap Változásnapló füle csak a PmtSegédben végzett módosításaidat mutatja.
Miért nem kaptam levelet egy ügyfelemről? Ellenőrizd, hogy Prémium csomagod van-e, az ügyfél aktív-e, és ki van-e töltve az adószáma. Ha minden rendben, valószínűleg nem jelent meg róla új változás.