PMT-alapismeretek
A pénzmosási törvény alapfogalmai, és hogyan segít bennük a PmtSegéd.
- Mi a Pmt., és kikre vonatkozik? A Pmt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvény rövid neve, köznyelven a pénzmosási törvény. Ez a cikk...
- Az ügyfél-átvilágítás szintjei Az ügyfél-átvilágítás (angol rövidítéssel KYC, Know Your Customer) az a folyamat, amelyben a szolgáltató azonosítja és ellenőrzi az ügyfelet és a tény...
- Ki számít kiemelt közszereplőnek? Kiemelt közszereplő (angol rövidítéssel PEP, Politically Exposed Person) az a személy, aki kiemelkedő közfeladatot lát el, például államfő, miniszter,...
- Kik a tényleges tulajdonosok? A Pmt. (a pénzmosási törvény) szerint a szolgáltatónak nemcsak az ügyfelét, hanem az ügyfél tényleges tulajdonosait is azonosítania és nyilvántartania...
- Belső szabályzat és típusszabályzatok A Pmt. (a pénzmosási törvény) hatálya alá tartozó szolgáltatónak írásos belső szabályzatot kell készítenie. Ehhez a hatóság típusszabályzatokat (mintá...
Nem találtad, amit kerestél?
Kérdezd a súgó-asszisztenst a jobb alsó sarokban, vagy írj nekünk: munkanapokon 8 és 17 óra között segítünk.