Ha az ügyfeleid adatai már megvannak egy táblázatban (például egy korábbi nyilvántartásban), egy lépésben áthozhatod őket a PmtSegédbe. Letöltöd a minta Excel fájlt, soronként kitöltöd az ügyfelek adataival, és visszatöltöd. Így cégeket, egyéni vállalkozókat és magánszemélyeket is felvehetsz.
Az importálás lépései
- A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra.
- Kattints az Importálás gombra, majd válaszd az Excel fájlból pontot.
- Kattints a Minta Excel fájl letöltése gombra.
- Nyisd meg a letöltött fájlt, és töröld a négy példasort (Tóth és Társa Bt., Alma Kft. stb.). Ha bent hagyod őket, ezek is ügyfélként jönnek létre.
- Soronként töltsd ki az importálni kívánt ügyfelek adataival. Az első sort (a fejlécet) ne módosítsd.
- Mentsd a fájlt .xlsx vagy .xls formátumban.
- Az importálás ablakában válaszd ki a kitöltött fájlt.
- Kattints az Importálás gombra.
Sikeres importálás után a „Sikeres importálás” üzenetet látod, és az új ügyfelek megjelennek a listában.
Hogyan töltsd ki az oszlopokat?
- Név: kötelező.
- Típus: kötelező, pontosan így: Cég, szervezet, Egyéni vállalkozó, őstermelő vagy Magánszemély.
- Kockázati besorolás felülvizsgálati gyakorisága (hónap): kötelező, 1 és 12 közötti egész szám.
- Ország, Állampolgárság: az ország magyar neve, például Magyarország.
- Kockázati besorolás: Alacsony, Átlagos vagy Magas. Ha kitöltöd, a Kockázati besorolás dátuma is kötelező.
- Dátumok (szerződés, besorolás, születési idő, igazolvány lejárata, TTNY-ellenőrzés ideje): ÉÉÉÉ.HH.NN. formában, például 2025.07.01., vagy Excel dátumcellaként.
- Adószám: érvényes, teljes adószám, például 12345678-2-41.
- Főtevékenység kódja: négyjegyű TEÁOR-kód, például 6920 vagy 0143.
- Képviselők, Tulajdonosok, Tényleges tulajdonosok: a nevek vesszővel elválasztva. Csak a nevük kerül át; a többi adatukat a felületen pótolhatod.
- TTNY ellenőrzés eredménye: Egyezés vagy Eltérés.
- Igazolvány típusa: Személyigazolvány, Útlevél, Jogosítvány, Diákigazolvány vagy Egyéb.
- Kiemelt közszereplő az alábbi pont alapján: ha az ügyfél kiemelt közszereplő (PEP), a törvényi pont betűjele (a, b, c, d, e, f, g vagy h), például D. Ha nem az, hagyd üresen.
A „(vállalkozás esetén)” jelölésű oszlopok csak cégnél és egyéni vállalkozónál, a „(magánszemély esetén)” jelölésűek csak magánszemélynél és egyéni vállalkozónál számítanak; a TTNY-oszlopok csak cégnél. Az ügyfélcsoport és az email címek Excelből nem importálhatók: ezeket utólag, akár csoportosan is beállíthatod.
Mi történik utána?
A program az importált ügyfeleket és a személyeiket ellenőrzi a szankciós listákon. A hiányzó adatok miatt sok új ügyfél a Teendőt igényel fülre kerülhet: ez a pótlandó adatok listája.
Gyakori kérdések
„Hiba a 3. sorban: …” üzenetet kaptam. Bekerült valami? Nem. A program a teljes fájlt ellenőrzi, és ha bármelyik sor hibás, egyetlen ügyfelet sem hoz létre. A sorszám az Excel sorát jelenti. Javítsd az összes jelzett hibát, és töltsd fel újra a fájlt.
A főtevékenység kódja hibás, pedig jól írtam be. Az Excel a számként beírt kódról levághatja a kezdő nullát (0143 helyett 143). Állítsd a cellát szöveg formátumúra, és írd be újra a kódot.
Kiszűri az import a már meglévő ügyfeleket? Nem, az Excel import minden sort új ügyfélként vesz fel. Ha egy ügyfél már szerepel a PmtSegédben, töröld a sorát a fájlból.