Az Ügyfelek oldalon egy helyen látod az összes ügyfeledet, és első pillantásra kiderül, kinél van tennivaló. A gyorsszűrő fülekkel, a keresővel és a szűrőkkel gyorsan leszűkítheted a listát, például a lejárt kockázati besorolásokra vagy a szankciós találatokra.
A lista felépítése
A cím alatt látod, hány aktív ügyfeled van, és hány teendőt igényel. Erre a számra kattintva rögtön a teendős ügyfelekre szűrsz.
A táblázat oszlopai:
- Ügyfél: a név, alatta a típus és az adószám (magánszemélynél a születési idő).
- Kockázati besorolás: az utolsó besorolás szintje és dátuma, mellette a következő felülvizsgálat („köv.: …”), vagy pirossal az „esedékes volt” jelzés.
- TTNY-ellenőrzés: cégnél Egyezés, Eltérés vagy Nincs ellenőrizve, a dátummal.
- Ügyfélcsoport: ha az ügyfél csoportba tartozik.
- Állapot: Rendben, Inaktív, vagy a legsúlyosabb teendő címkéje. Ha több teendő is van, mellette „+2 további” jellegű jelzést látsz; rámutatva kiírja a többit.
Egy sorra kattintva megnyílik az ügyfél adatlapja. Az oszlopfejlécre kattintva rendezhetsz, a Rendezés menüben további szempontokat is találsz (például Besorolás dátuma, TTNY-ellenőrzés dátuma), Növekvő vagy Csökkenő irányban. Alul az Oldalanként menüben 10, 20, 50, 100 vagy 200 sort választhatsz; a program megjegyzi a választásodat.
Gyorsszűrő fülek
- Aktív: az alapnézet, a futó szerződésű ügyfelek.
- Teendőt igényel: az aktív ügyfelek közül azok, akiknél legalább egy figyelmeztetés van.
- Szankciós találat: az aktív ügyfelek közül azok, akiknél el nem bírált szankciós listás találat van.
- Inaktív: akiknek a szerződése lejárt.
- Összes: minden ügyfél.
A fülek mellett a darabszámot is látod.
Mit jelentenek a teendők?
A teendők öt csoportba tartoznak, súlyosság szerint:
- Szankciós találat: „Szankciós listán szerepel”.
- Kockázati besorolás: „Kockázati besorolás esedékes”, „Hamarosan kockázati besorolás esedékes” (egy hónapon belül), „Nincs kockázati besorolás”, illetve hogy a besorolásnak magasnak kell lennie kiemelt közszereplő vagy magas kockázatú ország esetén.
- Igazolvány: „Lejárt igazolvány” vagy „Hamarosan lejáró igazolvány” (egy hónapon belül).
- TTNY-eltérés: „TTNY ellenőrzés eltér”.
- Hiányzó adat: „Nincs adószám”, „Nincs képviselő”, „Nincs tulajdonos”, „Nincs tényleges tulajdonos”.
A piros címke sürgős, a sárga figyelmeztetés. Inaktív ügyfélnél nincs teendő. Az Áttekintés oldal teendőlistájában a Mind a … linkre kattintva a lista egy csoportra szűrve nyílik meg; ilyenkor a lista fölött például „Teendő: Igazolvány” címke látszik, amelyet az X gombbal törölhetsz.
Keresés és szűrők
- Írj a Név, adószám, képviselő… feliratú keresőmezőbe. A lista gépelés közben frissül.
- Szűkíts a Típus, a Kockázat (köztük Nincs besorolás) vagy az Ügyfélcsoport (köztük Nincs csoportban) szerint. Az Ügyfélcsoport szűrő csak akkor látszik, ha van legalább egy csoportod.
A kereső nemcsak a névben keres, hanem többek között az adószámban, a cégjegyzékszámban, a címben, az email címekben, a megjegyzésben, a képviselők, tulajdonosok és tényleges tulajdonosok adataiban, a dokumentumok nevében és a besorolások indoklásában is. Több szó esetén mindegyiknek szerepelnie kell valahol. A keresés és a szűrők az éppen kiválasztott fülön belül működnek.
Gyakori kérdések
Elmenthetek egy gyakran használt szűrést? Igen. A fül, a keresés, a szűrők, a rendezés és az oldalszám a böngésző címsorában van, így a nézetet könyvjelzőként elmentheted. Az adatlapról a Vissza gomb is ugyanide hoz vissza.
Miért nem látom az ügyfelet, pedig biztosan felvettem? Lehet, hogy inaktív, vagy egy szűrő elrejti. Lásd: Miért nem látom az ügyfelet a listában?