A PmtSegéd a fiókod email címére küld értesítéseket a teendőkről (szankciós találat, lejáró igazolvány, esedékes kockázati besorolás), a fiókodról és az előfizetésedről. Prémium csomagban, ha bekapcsolod, az ügyfeleidnek is küldhet leveleket. Az alábbi lista mindegyiket felsorolja: ki kapja, nagyjából mikor, és melyik csomagban.
Neked szóló levelek az ügyfeleidről
Ezek az Alap csomagban, a Prémium csomagban és a próbaidő alatt is járnak, és csak aktív ügyfelekre vonatkoznak.
- Szankciós találat („Találat szankciós vagy kiemelt közszereplői listán: ...”): eseménykor, amikor egy ügyfélnél vagy a személyeinél új találat keletkezik az ENSZ szankciós lista, az EU szankciós lista vagy a Kiemelt közszereplői lista alapján. Ugyanarról a találatról nem jön minden nap levél.
- Lejáró igazolvány („... igazolványa hamarosan lejár”): a lejárat előtt 30, 7 és 3 nappal, valamint a lejárat napján. A levél felsorolja az ügyfél és a kapcsolódó személyek lejáró igazolványait.
- Esedékes kockázati besorolás („... kockázati besorolása esedékes”): a következő felülvizsgálat előtt 30, 7 és 3 nappal, valamint az esedékesség napján. A dátumot az utolsó besorolás és a Felülvizsgálat gyakorisága adja.
- Havi összefoglaló: havonta egyszer, ha legalább 5 aktív ügyfeled van, és a fiókod legalább egy hónapos. Benne van az aktív ügyfeleid száma, a szankciós ellenőrzések száma az elmúlt hónapban, és a figyelmeztetések száma és típusa.
- Cégadat-változás („... adatai megváltoztak”): csak Prémium csomagban. Akkor jön, ha egy adószámmal rögzített aktív ügyfeled adatai megváltoznak a nyilvános cégadatbázisban. A levél felsorolja a megváltozott adatköröket, és a közleményre is mutat. A PmtSegédben rögzített adatok ilyenkor nem frissülnek maguktól.
Fiók és előfizetés
- Üdvözlő levél: a regisztráció után, az útmutató videó linkjével és az ügyfélszolgálat elérhetőségével.
- Jelszó-emlékeztető: amikor az elfelejtett jelszó oldalon kéred. A levélben lévő link 60 percig érvényes.
- Próbaidő lejárata („Próbaidőszakod ... lejár”): nagyjából egy héttel és két nappal a próbaidő vége előtt, valamint az utolsó napon. A lejárat utáni napon „Próbaidőszakod lejárt” levél jön.
- Leállt szankciós ellenőrzés („... ügyfelednél már 7 napja nem futott szankciós lista ellenőrzés”): egyszer, ha előfizetés hiányában egy hete nem fut az ellenőrzés.
- Ajánlatok: a lejárt próbaidejű fiókok egyszer előfizetési ajánlatot kaphatnak, az Alap csomag előfizetői pedig nagyjából egy hónap után egyszer egy levelet a Prémium csomag funkcióiról.
- Számla: minden sikeres fizetés után emailben megkapod a számlát. A számlák az Előfizetés oldal Számlák részében is megvannak.
Az ügyfeleidnek szóló levelek
Az ügyfél csak akkor kap levelet, ha Prémium csomagod van, az ügyfélnél az Ügyfélértesítések Bekapcsolva állásban van, és megadtad Az ügyfél email címei mezőt.
- Lejáró igazolvány („Igazolványod hamarosan lejár”): ugyanakkor, amikor te is kapod. A levél megkéri az ügyfelet, hogy a megújított igazolványt jelezze feléd.
- Cégadat-változás („Adataid megváltoztak”): ugyanakkor, amikor te is kapod. A levél emlékezteti az ügyfelet, hogy a változást jeleznie kell neked.
- Átvilágítási adatlap: csak akkor, amikor te küldöd ki az adatlapot az ügyfél adatlapján az Átvilágítási adatlap gombbal (Küldés emailben). A levél mellékletként tartalmazza az előre kitöltött adatlapot, és arra kéri az ügyfelet, hogy aláírva küldje vissza a te email címedre. Ha az ügyfél a levélre válaszol, a válasz hozzád érkezik.
Gyakori kérdések
Ki tudom kapcsolni a nekem szóló értesítéseket? A felületen nincs ilyen beállítás. Az ügyfeleknek szóló leveleket ügyfelenként az Ügyfélértesítések kapcsolóval kapcsolhatod ki.
Melyik címre jönnek a levelek? A fiókod email címére, amelyet a Profilom oldalon látsz.
Inaktív ügyfélről is kapok levelet? Az emlékeztetők és a napi szankciós ellenőrzés csak az aktív ügyfelekre vonatkoznak.