Cég, szervezet típusú ügyfélnél a tulajdonosokat (tagokat, részvényeseket) is rögzítheted. A tulajdonos lehet magánszemély, cég vagy egyéni vállalkozó: a típustól függ, milyen adatokat kér az ablak. A tulajdonosokat az ügyfél szerkesztőoldalán, a Kapcsolódó személyek részben veszed fel, és az ügyféllel együtt mented.
A tulajdonos nem azonos a tényleges tulajdonossal: arról külön cikk szól (Tényleges tulajdonosok).
Tulajdonos hozzáadása
- A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra, és nyisd meg az ügyfelet.
- Kattints a Szerkesztés gombra.
- A Kapcsolódó személyek részben kattints a Tulajdonos hozzáadása gombra.
- A Típus sorban válaszd ki, milyen tulajdonosról van szó: Cég, szervezet, Egyéni vállalkozó, őstermelő vagy Magánszemély.
- Töltsd ki a mezőket (lásd lent). A Név kötelező.
- Kattints a Kész gombra.
- Mentsd az ügyfelet a Módosítások mentése gombbal (új ügyfélnél: Ügyfél mentése).
Milyen adatokat kér a típus szerint?
- Magánszemély: Név, Ország, Cím, valamint a születési és igazolványadatok (Születési név, Anyja neve, Születési hely, Születési idő, Állampolgárság, Második állampolgárság, Igazolvány típusa, Igazolvány száma, Igazolvány érvényessége).
- Cég, szervezet és Egyéni vállalkozó, őstermelő: Adószám, Név, Ország, Cím. Az adószám beírása után a Kitöltés a cégadatokból gombbal a nevet és a címet a nyilvános cégadatokból töltjük ki.
Ha menet közben váltasz típust, mentéskor csak az adott típushoz tartozó mezők maradnak meg. Például cég típusú tulajdonosnál a születési és igazolványadatok nem kerülnek mentésre.
Kitöltés a cégadatokból
Ha az ügyfelet adószám alapján töltöd ki (Kitöltés a cégadatokból), a tulajdonosok is a nyilvános cégnyilvántartási adatokból érkeznek. A program a típusukat (magánszemély vagy cég) is megpróbálja a cégadatokból megállapítani. Ellenőrizd a típust, és pótold a hiányzó adatokat.
Ha a cégnek egyetlen tulajdonosa van, és az magánszemély, őt tényleges tulajdonosként is felvesszük 100%-os tulajdoni hányaddal.
Meglévő személy másolása
Ha a tulajdonos egyben képviselő is, a tulajdonos ablakában a Meglévő személy másolása listából kiválaszthatod, és az adatai átkerülnek.
Hol látod a tulajdonosokat?
Az ügyfél adatlapján, a Kapcsolódó személyek táblázat Tulajdonosok csoportjában. A Szerep oszlop a tulajdonos típusát mutatja, cégnél a név alatt az adószám is látszik.
Gyakori kérdések
Mi történik, ha nincs tulajdonos rögzítve? Megjelenik a Nincs tulajdonos figyelmeztetés, és az ügyfél a Teendőt igényel fülre kerül.
Kell igazolványadat egy cég tulajdonosnál? Nem, cég és egyéni vállalkozó típusú tulajdonosnál ilyen mezők nincsenek.
A tulajdonosokat is ellenőrzi a szankciós listákon? Igen. Mentés után az ügyfelet és minden rögzített személyt a szankciós listákon is ellenőrizzük.