Cég, szervezet típusú ügyfélnél rögzítened kell, ki jár el a cég nevében: ők a képviselők (például az ügyvezető). A képviselőket az ügyfél szerkesztőoldalán, a Kapcsolódó személyek részben veszed fel, és az ügyféllel együtt mented. A képviselő adatai kerülnek az átvilágítási adatlap első részébe, és a képviselőket is ellenőrizzük a szankciós listákon.
Képviselő hozzáadása
- A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra, és nyisd meg az ügyfelet.
- Kattints a Szerkesztés gombra.
- Görgess a Kapcsolódó személyek részhez, és kattints a Képviselő hozzáadása gombra.
- Töltsd ki a Név mezőt (ez kötelező), és amit tudsz a többiből: Ország, Cím, Beosztás (például ügyvezető), Születési név, Anyja neve, Születési hely, Születési idő, Állampolgárság, Második állampolgárság, Igazolvány típusa, Igazolvány száma, Igazolvány érvényessége.
- Kattints a Kész gombra. Az ablak bezárul, a képviselő kártyaként megjelenik a listában.
- Mentsd az ügyfelet a lap alján a Módosítások mentése gombbal (új ügyfélnél: Ügyfél mentése).
Az ablak felirata is jelzi: „A változások az ügyfél mentésekor kerülnek rögzítésre." Ha a Kész után nem mented az ügyfelet, a képviselő nem kerül be.
Kitöltés a cégadatokból
Ha az ügyfél adószámánál a Kitöltés a cégadatokból gombot használod, a képviselőket a nyilvános cégnyilvántartási adatokból töltjük ki: név, beosztás, cím, és ha elérhető, a születési idő és az anyja neve. Az igazolvány adatait, a születési nevet, a születési helyet és az állampolgárságot utána neked kell pótolnod. Részletek: Cég felvétele adószám alapján.
Meglévő ügyfél szerkesztésekor a gomb a cégadatbázis szerinti személylistát tölti be. Az azonos nevű, már rögzített képviselő megmarad a kézzel beírt adataival (például az igazolványával), csak a cégadatbázisból érkező mezői frissülnek. Aki a cégadatbázisban nem szerepel, az kikerül az űrlapról, ezért mentés előtt nézd át a listát.
Meglévő személy másolása
Ha ugyanaz az ember tulajdonos vagy tényleges tulajdonos is, nem kell kétszer begépelned. A képviselő ablakának jobb felső sarkában a Meglévő személy másolása listából válaszd ki, és az adatai (név, cím, születési és igazolványadatok) átkerülnek.
Szerkesztés és törlés
A képviselő kártyáján a ceruza ikonnal szerkesztheted, a kuka ikonnal eltávolíthatod. Mindkét változás az ügyfél mentésével lép életbe.
Hol látod a képviselőket?
Az ügyfél adatlapján, a Kapcsolódó személyek táblázatban, a Képviselők csoportban. A Szerep oszlopban a beosztás áll, a sorra kattintva lenyílnak a részletek (cím, születési adatok, igazolvány száma). A Listás ellenőrzés oszlop mutatja, van-e szankciós találat.
Gyakori kérdések
Miért nem látom a Kapcsolódó személyek részt? Csak Cég, szervezet típusú ügyfélnél van ilyen rész. Magánszemélynél és egyéni vállalkozónál a személyes adatokat az ügyfél saját adatainál rögzíted.
Mi történik, ha nincs képviselő rögzítve? Az ügyfélnél megjelenik a Nincs képviselő figyelmeztetés, és az ügyfél a Teendőt igényel fülre kerül az Ügyfelek listában.
Mi történik, ha az ügyfél típusát átállítom? Ha egy cégként rögzített ügyfelet más típusúként mentesz, a képviselői, tulajdonosai és tényleges tulajdonosai törlődnek. A szerkesztőoldal ezt mentés előtt jelzi.
Az igazolvány lejáratáról is szól a program? Igen. Ha megadod az Igazolvány érvényessége dátumot, a lejárat előtt figyelmeztetést és emailt kapsz.