Prémium csomagban a PmtSegéd a cégek tényleges tulajdonosait is kitölti a nyilvános cégadatbázisból, ha ott elérhetők. Így a tényleges tulajdonosok nevét, születési idejét, anyja nevét, címét és tulajdoni hányadát nem kell begépelned. A lekérdezés az adószám alapján, a cégadatokkal együtt történik. A cikk végén arról is olvashatsz, mit jelent a TTNY ellenőrzés eltér figyelmeztetés.
Mikor kérdezzük le a tényleges tulajdonosokat?
Cég, szervezet típusú ügyfélnél, ha a cégadatokban vannak tulajdonosok, de belőlük nem adódik tényleges tulajdonos. (Ha a cégnek egyetlen magánszemély tulajdonosa van, őt minden csomagban automatikusan tényleges tulajdonosként vesszük fel, 100%-kal.) A lekérdezés ezekben az esetekben fut:
- új ügyfél felvételekor vagy szerkesztéskor a Kitöltés a cégadatokból gombra kattintva;
- több cég felvételekor adószámok alapján;
- amikor Prémium csomagra váltasz: a meglévő ügyfeleidnél, ahol van adószám és tulajdonos, de nincs rögzítve tényleges tulajdonos, utólag pótoljuk őket.
Így használd
- Az Ügyfelek oldalon kattints az Új ügyfél gombra (vagy nyisd meg az ügyfelet, és kattints a Szerkesztés gombra).
- Válaszd a Cég, szervezet típust, és írd be az Adószám mezőt.
- Kattints a Kitöltés a cégadatokból gombra.
- Nézd át a Kapcsolódó személyek részben a Tényleges tulajdonosok listát.
- Pótold, amit a cégadatbázis nem tartalmaz: Kiemelt közszereplő?, igazolványadatok, Születési név, Születési hely, Állampolgárság, Tulajdoni érdekeltség jellege.
- Mentsd az ügyfelet (Ügyfél mentése vagy Módosítások mentése).
Ha a cégadatbázisban nincs adat a tényleges tulajdonosokról, a lista üres marad: ilyenkor a Tényleges tulajdonos hozzáadása gombbal veszed fel őket kézzel.
A TTNY-ellenőrzés és a „TTNY ellenőrzés eltér" figyelmeztetés
A cég szerkesztőoldalán a TTNY-ellenőrzés részben rögzíted, egyeznek-e a rögzített tényleges tulajdonosok a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban (TTNY) szereplőkkel. Az Eredmény lehet Egyezés, Eltérés vagy Még nem ellenőriztem; mellé az Ellenőrzés dátuma és egy Megjegyzés kerül. Ezt az eredményt mindig te adod meg, az automatikus lekérdezés nem állítja be.
Ha az eredmény Eltérés, ezt látod:
- az adatlapon a TTNY-ellenőrzés kártya pirosan Eltérés-t mutat;
- a teendők között megjelenik a TTNY ellenőrzés eltér sor: „A tényleges tulajdonosi nyilvántartás adatai nem egyeznek a rögzített tényleges tulajdonosokkal.";
- az ügyfél a Teendőt igényel fülre kerül, és a havi összefoglaló levélben is szerepel.
Mit tegyél?
- A teendő mellett kattints az Adatok pótlása gombra.
- Vesd össze a rögzített tényleges tulajdonosokat a nyilvántartással, és javítsd, ami nálad hibás.
- Ha az adatok egyeznek, állítsd az Eredmény-t Egyezés-re, add meg a dátumot, és mentsd.
- Ha az eltérés a nyilvántartásban van, a teendőidet a belső szabályzatod és a Pmt. határozza meg. Az átvilágítási adatlapon ilyenkor a dátum mezőbe az eltérésről szóló jelentés elküldésének dátuma kerül.
A figyelmeztetés addig látszik, amíg az eredmény Eltérés.
Gyakori kérdések
Alap csomagban vagy próbaidő alatt is működik? Nem, a tényleges tulajdonosok lekérdezése a Prémium csomag része. A próbaidő az Alap csomag funkcióit adja.
Több ügyfélnél egyszerre is beállíthatom a TTNY-eredményt? Igen: az Ügyfelek listában jelöld ki őket, kattints a Módosítás gombra, és pipáld be a TTNY-ellenőrzés részt.
Felülírja a lekérdezés a kézzel rögzített tényleges tulajdonosokat? A Prémiumra váltáskori utólagos kitöltés csak azokat az ügyfeleket érinti, ahol még nincs tényleges tulajdonos. Szerkesztéskor viszont a Kitöltés a cégadatokból gomb a cégadatbázis szerinti személylistát tölti be: az azonos nevű személyek megmaradnak a kézzel beírt adataikkal, a cégadatbázisban nem szereplők viszont kikerülnek az űrlapról. Mentés előtt nézd át a listát; ha valaki hiányzik, a Mégse gombbal mentés nélkül kiléphetsz.