A PmtSegédben jelölheted, ha egy ügyfél vagy egy cég tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő (PEP, politically exposed person), és azt is, melyik pont alapján. A jelölés megjelenik az adatlapon, bekerül az átvilágítási adatlap kiemelt közszereplői nyilatkozatába, és cégnél figyelmeztetést ad, ha a kockázati besorolás nem magas.
Hogy ki számít kiemelt közszereplőnek, azt a Pmt. és a belső szabályzatod határozza meg. Röviden erről a Ki számít kiemelt közszereplőnek? cikk szól.
Hol jelölheted?
- Cég, szervezet típusú ügyfélnél: a tényleges tulajdonosoknál, a tényleges tulajdonos ablakában.
- Magánszemély és Egyéni vállalkozó, őstermelő ügyfélnél: magánál az ügyfélnél, az Alapadatok részben.
Képviselőnél és tulajdonosnál nincs ilyen mező.
Lépések
- Nyisd meg az ügyfelet, és kattints a Szerkesztés gombra.
- Cégnél a Kapcsolódó személyek részben kattints a tényleges tulajdonos ceruza ikonjára (vagy vedd fel a Tényleges tulajdonos hozzáadása gombbal). Magánszemélynél maradj az Alapadatok résznél.
- A Kiemelt közszereplő? sorban válaszd az Igen lehetőséget.
- A Közszereplő típusa listából válaszd ki a pontot. Igen esetén ez kötelező.
- Cégnél kattints a Kész gombra, majd mentsd az ügyfelet a Módosítások mentése gombbal.
Ha később Nem-re állítod, a közszereplő típusa is törlődik.
A választható pontok
A Közszereplő típusa lista a fontos közfeladatot ellátó személyek körét követi, pontonként:
- a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár;
- b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, nemzetiségi szószóló;
- c) politikai párt irányító szervének tagja;
- d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és más magas rangú bírói testület tagja;
- e) számvevőszék és központi bank igazgatósági tagja;
- f) nagykövet, ügyvivő, a fegyveres erők magas rangú tisztviselője;
- g) többségi állami tulajdonú vállalat vezető testületének tagja;
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja.
A listában mindegyik pont teljes szövege szerepel, a magyarországi tisztségekkel együtt.
Mit látsz utána?
- Az adatlapon a tényleges tulajdonos neve alatt a Kiemelt közszereplő jelzés áll, a sort lenyitva a Közszereplő típusa is. Magánszemélynél az Alapadatok között a Kiemelt közszereplő sorban Igen és a pont szövege.
- Cégnél, ha a legutóbbi kockázati besorolás nem Magas, megjelenik a Kockázati besorolásnak magasnak kell lennie kiemelt közszereplő esetén teendő, mellette az Új besorolás rögzítése gombbal.
- Az átvilágítási adatlapon a kiemelt közszereplői nyilatkozatban a megjelölt pont betűje szerepel.
Gyakori kérdések
A listás ellenőrzés megmondja, ki kiemelt közszereplő? A listás ellenőrzés a szankciós listák mellett a Kiemelt közszereplői lista bejegyzéseit is nézi, és a névegyezést találatként jelzi. A jelölést viszont nem állítja be: ha a találat valóban az adott személy, jelöld kiemelt közszereplőnek.
Magánszemély ügyfélnél is figyelmeztet a besorolásra? Jelenleg a besorolásra vonatkozó figyelmeztetés csak a cégek tényleges tulajdonosainál jelenik meg. Magánszemély és egyéni vállalkozó kiemelt közszereplőnél a magas besorolásra magad ügyelj.
Importáláskor is megadható? Igen, az Excel-mintában magánszemélynél a kiemelt közszereplői pont betűjével (a, b, c és így tovább, h-ig).