Ez a cikk egy javasolt sorrendet ad a PmtSegéd beállításához a regisztráció után. Ha végigmész rajta, a próbaidő végére a teljes ügyfélkörödet nyilvántartod, a PmtSegéd naponta ellenőrzi az ügyfeleidet a szankciós listákon, és emailben szól az esedékes teendőkről. A lépések bármelyike később is pótolható.
1. Nézd meg a bemutató videót
A menü Segítség csoportjában az Útmutató videók pontnál találod a teljes bemutatót. Pár perc alatt megmutatja a legfontosabb funkciókat. Ugyanezt a videót az üdvözlő emailben is elküldjük.
2. Hozd létre az ügyfélcsoportokat (ha kellenek)
Ha az ügyfeleidet csoportosítanád, például irodánként vagy szolgáltatásonként, előbb hozd létre a csoportokat a Beállítások csoport Ügyfélcsoportok pontjánál. A csoportnál megadott szerződéses adatok az átvilágítási adatlapra is rákerülnek. Ha nincs rá szükséged, ezt a lépést kihagyhatod.
3. Vedd fel az ügyfeleidet
Az Ügyfelek oldalon háromféleképpen kezdhetsz:
- Új ügyfél gomb: egy ügyfél felvétele űrlappal. Cégnél elég megadni az adószámot, a többi adatot a nyilvános cégadatokból töltjük ki, a képviselőkkel és a tulajdonosokkal együtt.
- Importálás gomb, Adószámok alapján: sok cég egyszerre, csak az adószámok beillesztésével.
- Importálás gomb, Excel fájlból: a minta Excel fájl kitöltésével cégeket és magánszemélyeket is feltölthetsz.
4. Pótold az átvilágítás hiányzó elemeit
Az ügyfél űrlapján jobb oldalt a Mi hiányzik még? doboz mutatja az átvilágítás fő elemeit. Érdemes ügyfelenként rögzíteni:
- a Kockázati besorolás részben az első besorolást és a Felülvizsgálat gyakorisága értékét,
- a Képviselők, Tulajdonosok és Tényleges tulajdonosok adatait,
- a személyazonosító okmányok adatait és lejárati dátumát,
- cégnél a TTNY-ellenőrzés eredményét.
5. Nézd át a teendőket
Az Áttekintés oldal Teendők doboza és az Ügyfelek lista Teendőt igényel szűrője összegyűjti, hol hiányzik még valami, vagy hol esedékes egy feladat. Haladj végig rajtuk a legsürgősebbtől kezdve.
6. Állítsd be az előfizetést
Még a próbaidő vége előtt:
- Nyisd meg a menüben az Előfizetés oldalt.
- Töltsd ki a Számlázási adatok részt, és kattints a Mentés gombra.
- Válaszd ki a csomagot, és kattints az Előfizetés gombra.
Így a próbaidő után sem szakad meg a napi ellenőrzés és az ügyfélnyilvántartás használata.
Mi történik utána?
A felvett aktív ügyfeleidet a PmtSegéd naponta ellenőrzi a szankciós és a kiemelt közszereplői listákon. Találatról, esedékes kockázati felülvizsgálatról és lejáró igazolványról emailt kapsz. Ha legalább öt aktív ügyfeled van, havonta egy összefoglaló levelet is küldünk a figyelmeztetésekről.
Gyakori kérdések
Muszáj mindent egyszerre felvinnem? Nem. Az ügyfelek bármikor bővíthetők, a hiányzó adatokat a teendők között látod, amíg nem pótolod őket.
Használok KapuSegédet. Át tudom hozni onnan az ügyfeleimet? Igen, a KapuSegéd összekapcsolásával az ott aktív adózóid automatikusan bekerülnek a PmtSegédbe. A lépéseket A KapuSegéd összekapcsolása a PmtSegéddel cikk írja le.
Hol kérhetek segítséget? A bal alsó sarokban látod az ügyfélszolgálat telefonszámát és email címét.