A PmtSegéd az aktív ügyfeleidet és a hozzájuk rögzített személyeket naponta automatikusan összeveti a nemzetközi szankciós listákkal (embargós listákkal) és a kiemelt közszereplői listával. Neked nem kell semmit elindítanod: ha egyezést talál, a felületen és emailben is jelez. Az ellenőrzés az Alap csomag és a Prémium csomag része, és a próbaidő alatt is fut.
Melyik listákon keres?
A felületen ezekkel a nevekkel látod a listákat:
- ENSZ szankciós lista
- EU szankciós lista
- Kiemelt közszereplői lista
A találatoknál a lista nevére kattintva új lapon megnyílik a lista nyilvános oldala.
Kiket ellenőriz?
- az ügyfelet magát: cégnél a cég nevét, magánszemélynél és egyéni vállalkozónál a személy nevét;
- cégnél a képviselőket, a tulajdonosokat és a tényleges tulajdonosokat.
Csak az aktív ügyfelek kerülnek a napi ellenőrzésbe. Aktív az ügyfél, ha a Szerződéskötés vége üres, vagy még nem múlt el. Inaktív ügyfélnél nincs napi ellenőrzés.
Mikor fut az ellenőrzés?
- Naponta, minden aktív ügyfélre.
- Amikor a listák frissülnek.
- Amikor ügyfelet veszel fel, módosítasz vagy importálsz: ilyenkor azonnal megtörténik az ellenőrzés.
Hogyan dönti el, hogy egyezés van?
Az ellenőrzés névegyezés alapján működik:
- a kis- és nagybetű, az ékezetek, az írásjelek és a névrészek sorrendje nem számít („Kovács János” és „JANOS KOVACS” egyezik);
- minden névrésznek egyeznie kell: egy hiányzó vagy plusz névrész (például második keresztnév vagy „dr.”) esetén nincs egyezés;
- ha a személynél rögzítetted a Születési idő mezőt, és a listás bejegyzésnél is szerepel születési idő, csak akkor jelez, ha a kettő egyezik. Ha a listán csak az év (vagy év és hónap) szerepel, azzal veti össze.
Ezért érdemes a születési időt minden személynél kitölteni: így kevesebb a névrokon miatti téves jelzés.
Hol látod az eredményt?
- Az Áttekintés oldalon a Szankciós találat kártya mutatja, hány ügyfélnél vár találat elbírálásra. A Napi listás ellenőrzés kártyán látod, mikor futott Utoljára az ellenőrzés.
- Az Ügyfelek listában a Szankciós találat fülre kattintva csak az érintett ügyfeleket látod. Az állapotoszlopban a Szankciós listán szerepel címke jelzi őket.
- Az ügyfél adatlapján, az Adatok fülön a Szankciós listák kártya a találatok számát vagy a Nincs találat feliratot és az Utolsó ellenőrzés idejét mutatja. A Kapcsolódó személyek táblázat Listás ellenőrzés oszlopában személyenként látod a Találat vagy Nincs találat jelzést.
- Az adatlap Listás ellenőrzés fülén a Szankciós listás ellenőrzések táblázat a teljes előzményt mutatja. Az azonos eredményű napokat egy sorba vonja össze: Időszak, Eredmény (a találat neve vagy Nincs találat) és Ellenőrzések (például „12 alkalom”).
Mi történik utána?
Ha új találat keletkezik, emailt kapsz „Találat szankciós vagy kiemelt közszereplői listán” tárggyal, az ügyfél nevével, a találatokkal és az Ügyfél megtekintése gombbal. Ugyanarról a találatról nem kapsz minden nap új levelet, csak akkor, ha az eredmény megváltozik. A teendőkről a „Szankciós találat: mit tegyél?” cikk szól.
Gyakori kérdések
A kiemelt közszereplői listán talált egyezés is szankciós találatnak számít? A felület ugyanígy jelzi (Szankciós listán szerepel), de a Lista oszlopban látod, melyik listáról van szó. A kiemelt közszereplői listás találat azt jelzi, hogy az illető kiemelt közszereplő lehet.
Visszamenőleg is látom, hogy mikor milyen eredmény volt? Igen, a Listás ellenőrzés fülön. Az Ügyfelek lista Exportálás gombjával készült Excel-fájl Lista ellenőrzések munkalapja is tartalmazza az időszakokat, az eredményt és az ellenőrzések számát.
Miért van szünet az előzményben? Ha két ellenőrzés között több mint két nap telt el (például az ügyfél közben inaktív volt, vagy nem volt érvényes előfizetésed), a táblázat új időszakot kezd, így a szünet látszik.