Prémium csomagban az átvilágítási adatlapot (KYC adatlap) egy lépésben emailben is elküldheted az ügyfélnek. Az ügyfél a kitöltött adatlapot mellékletként kapja, ellenőrzi és kiegészíti, aláírja, majd visszaküldi a te email címedre. Az adatlap tartalmáról az Átvilágítási adatlap letöltése cikk szól.
Kiküldés
- Nyisd meg az ügyfelet az Ügyfelek listából.
- A fejlécben kattints az Átvilágítási adatlap gombra.
- Cég, szervezet ügyfélnél válaszd ki a Képviselő (aláíró) listából, kinek szól az adatlap.
- A Formátum sorban válaszd a Word (DOCX) vagy a PDF lehetőséget. Ha az ügyfél a hiányzó adatokat a gépen írná be, a Word a kényelmesebb.
- A Mit szeretnél? sorban válaszd a Küldés emailben lehetőséget.
- A Címzettek mezőben ott vannak az ügyfélnél rögzített email címek. Törölhetsz közülük, vagy újat írhatsz be (több címet Enterrel vagy vesszővel választhatsz el). Legalább egy cím kell.
- Kattints a Kiküldés gombra. Sikeres küldés után ezt látod: „Az átvilágítási adatlap elküldve".
Ha a csomagod nem tartalmazza a funkciót, a Küldés emailben választásakor ez áll: „A jelenlegi előfizetési csomagban az adatlap kiküldése nem érhető el." A próbaidő az Alap csomag funkcióit adja, abban sem érhető el.
Mit kap az ügyfél?
- Tárgy: arra kéri az ügyfelet, hogy az ügyfélátvilágítási adatlapot küldje vissza aláírva.
- Megszólítás: ha kiválasztottál képviselőt, „Kedves (a képviselő neve)!", egyébként „Szia!".
- Szöveg: a levél elmondja, hogy a Pmt. (a pénzmosási törvény) szerint az üzleti kapcsolat megkezdése előtt ügyfél-átvilágítást kell végezni. Arra kéri az ügyfelet, hogy ellenőrizze az előre kitöltött adatokat, töltse ki a hiányzókat, írja alá az adatlapot, és küldje vissza a te email címedre, amely a levélben szerepel.
- Aláírás: a te neved, alatta: „küldve a PmtSegéd rendszeren keresztül".
- Melléklet: az adatlap a választott formátumban, az ügyfél nevével a fájlnévben.
Ha az ügyfél a levélre a Válasz gombbal válaszol, a válasza a te email címedre érkezik.
Mit csinál az ügyfél? (az ügyfélnek)
- Nyisd meg a mellékelt adatlapot.
- Ellenőrizd az előre kitöltött adatokat, és írd be, ami hiányzik vagy hibás.
- Írd alá az adatlapot a jelölt helyeken: a képviselő vagy az ügyfél aláírásánál, és a kiemelt közszereplői nyilatkozat alján is.
- Küldd vissza a levélben megadott email címre, például szkennelve vagy aláírt PDF-ként.
Mi történik utána?
A visszaküldött adatlap a te postafiókodba érkezik, a PmtSegédbe magától nem kerül be.
- Ha az ügyfél javított adatokat, vezesd át őket az ügyfél Szerkesztés oldalán.
- Töltsd fel az aláírt adatlapot az ügyfél Dokumentumok fülén, Ügyfél-átvilágítási adatlap megnevezéssel.
Gyakori kérdések
Honnan látja az ügyfél, hogy tőlem jön a levél? A levél aláírásában a neved áll, a szövegben az email címed, és a válasz is hozzád érkezik.
Milyen adatok kerülnek a mellékletbe? A küldés pillanatában rögzített adatok. Érdemes előtte pótolni, amit tudsz, mert így az ügyfélnek kevesebbet kell kitöltenie.
Küldhetem másnak is, nem csak az ügyfél címére? Igen, a Címzettek mezőbe bármilyen email címet beírhatsz.