A Név ellenőrzése listákon oldalon ügyfél felvétele nélkül is megnézheted, szerepel-e egy név a szankciós listákon (embargós listákon) vagy a kiemelt közszereplői listán. Jól jön például egy leendő ügyfél, egy új tulajdonos vagy egy üzleti partner gyors ellenőrzésére, mielőtt bármit rögzítenél.
Keresés lépésről lépésre
- A bal oldali menüben kattints a Név ellenőrzése listákon pontra.
- A Név mezőbe írd be a teljes nevet (a mező mintája: „Vezetéknév Keresztnév”).
- Kattints a Keresés gombra.
Az eredmény
- Nincs egyezés: zöld sáv jelenik meg a keresett névvel, például: „Kovács János” nem szerepel a listákon.
- Van egyezés: piros dobozban látod, hány egyezést talált („2 egyezés a listákon”), alatta táblázatban:
- Név a listán: a bejegyzés neve;
- Születési idő: ha a lista megadja;
- Lista: ENSZ szankciós lista, EU szankciós lista vagy Kiemelt közszereplői lista. A lista nevére kattintva új lapon megnyílik a lista nyilvános oldala.
A doboz figyelmeztet is: „Ellenőrizd a születési időt a listán: az egyezés lehet névrokon is.” Itt nincs születési idő mező, ezért a program minden azonos nevű bejegyzést megmutat. Az egyezést neked kell összevetned a személy adataival.
Hogyan keres a program?
- A kis- és nagybetű, az ékezetek, az írásjelek és a névrészek sorrendje nem számít: „Kovács János”, „kovacs janos” és „János Kovács” ugyanazt az eredményt adja.
- A teljes névnek egyeznie kell: névtöredékre (például csak vezetéknévre) nem ad találatot, és egy plusz vagy hiányzó névrész (második keresztnév, „dr.”, születési név) is eltérést jelent.
- Ha bizonytalan vagy a név pontos alakjában, próbáld ki a változatokat is: második keresztnévvel és nélküle, születési névvel, illetve az igazolványban szereplő alakban.
Mi történik utána?
A kézi keresés nem kapcsolódik ügyfélhez, ezért:
- nem kerül be egyetlen ügyfél Listás ellenőrzés előzményébe sem;
- nem fut rá később automatikus ellenőrzés, és nem kapsz róla emailt.
Ha a személyt rendszeresen ellenőrizni szeretnéd, vedd fel ügyfélként (vagy egy ügyfél képviselőjeként, tulajdonosaként, tényleges tulajdonosaként). Onnantól a PmtSegéd naponta automatikusan ellenőrzi. A keresett név a böngésző címsorában is megjelenik, így az oldal frissítése után is látod az eredményt.
Gyakori kérdések
Kell előfizetés a kézi kereséshez? A Név ellenőrzése listákon oldal előfizetés nélkül is elérhető. Az ügyfelek napi automatikus ellenőrzéséhez viszont érvényes előfizetés vagy próbaidő kell.
Cégnevet is kereshetek? Igen, a mezőbe cégnevet is írhatsz. A listákon szervezetek is szerepelnek. A szabály ugyanaz: a teljes névnek egyeznie kell, a cégforma (például „Kft.”) is a név része.
Hogyan dokumentáljam, hogy ellenőriztem valakit? A kézi keresésről a PmtSegéd nem készít nyilvántartást. Ha az ellenőrzést meg kell őrizned, vedd fel a személyt ügyfélként: az ügyfeleknél az ellenőrzések előzménye a Listás ellenőrzés fülön és az Excel-exportban is megmarad.