Cikkek a pénzmosási törvényről és a mindennapi megfelelésről.
A NAV 25PFO kérdőív egy Pmt. szerinti pénzmosás elleni adatszolgáltatás, amit az érintett szolgáltatóknak az ONYA felületén kell határidőre kitölteniük, és bár nem ellenőrzés, a kihagyása növelheti egy későbbi vizsgálat esélyét.
ElolvasomA Minner.hu friss cikkében átfogó, lépésről-lépésre bemutatott útmutatót találsz a PmtSegéd használatához, amellyel egyszerűvé és teljeskörűvé válik a Pmt. törvénynek való megfelelés.
ElolvasomA cikkben ismertetjük a tényleges tulajdonosok definícióját, továbbá bemutatjuk ellenőrzésüknek lehetséges módjai.
ElolvasomA cikk bemutatja, hogy a Pmt. szerinti kockázati besorolás miként segíti a szolgáltatókat az ügyfelek pénzmosási és terrorellenes kockázatának felmérésében, az erőforrások optimális elosztásában és a jogszabályi megfelelés biztosításában.
ElolvasomA Pmt. belső szabályzatához ingyenesen letölthető minták érhetők el a NAV PJE, az MNB, szakmai kamarák és iparági portálok oldalain, így gyorsan elkészíthető egy jogszabályi követelményeknek megfelelő dokumentum.
ElolvasomPár perc alatt beállítható, és az ügyfeleidet már aznap éjjel ellenőrzi a szankciós listákon.
Sütiket és hasonló technológiákat használunk a látogatottság méréséhez és az oldal fejlesztéséhez. A döntésedet bármikor megváltoztathatod a lábléc „Süti beállítások” linkjén. Részletek: adatvédelmi nyilatkozat.
