A belső szabályzat elkészítéséhez az alábbi, ingyenesen elérhető minták közül érdemes választani:
- NAV Pénzügyi Információs Egység (PJE)
„Típusszabályzatok” menüpontban szektor‑ és tevékenységspecifikus Word/Excel sablonok. - Magyar Nemzeti Bank (MNB)
A Felügyelet → Pénzmosás ellen → Szabályzatok, segédletek menüpont alatt letölthető egységes minták (általános szolgáltatók, bizalmi vagyonkezelők, kriptoeszköz‑szolgáltatók). - Szakmai kamarák
- MKVK: könyvvizsgálói mintaszabályzat
- Magyar Ügyvédi Kamara, Magyar Könyvelők Országos Egyesülete: ügyvédi és könyvelői segédletek
A letöltött mintákat minden esetben igazítsuk a saját szervezetünk szervezeti felépítéséhez, belső ellenőrzési folyamataihoz és kockázati profiljához. A végleges szabályzatot jogi szakértővel javasolt véleményeztetni, majd a vezetői jóváhagyás után hatályba léptetni.
Így gyorsan és jogszerűen állíthatod össze a Pmt. szerinti belső szabályzatot.
Hogyan segít a PmtSegéd, hogy megfelelj a szabályzatodnak?
A PmtSegéd egy felhőalapú, teljes körű ügyfél-nyilvántartó rendszer, amely a következő módokon segít a törvénynek való megfelelésben:
- Strukturált ügyfél-adatkezelés
Az ügyfeleid minden szükséges adatát a rendszer szabványos mezőiben rögzíthetjük. - Hiányosság- és lejárat-jelzések
A rendszer automatikusan értesít a hiányzó adatok, lejáró okmányok vagy esedékes kockázati besorolás felülvizsgálat miatt. - Szankciós listák napi szűrése
ENSZ, EU és kiemelt közszereplői listák naponta történő ellenőrzése. - Jelentéskészítés és export
Egy kattintással exportálható Excel-formátumban a teljes nyilvántartás, amely a hatósági ellenőrzés során átadható.
További információkat ide kattintva olvashatsz a PmtSegéd-ről.
